Δεκάδες περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε ελέγχους που διενήργησε τον Ιούνιο, ενώ μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν είναι και φορολογούμενοι που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, πρόκειται για περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων εκτεταμένης φοροκλοπής. Offshore, συνταξιούχοι, ιατροί, δικηγόροι, αθλητικά σωματεία, επιχειρήσεις παντός είδους, ζωγράφος, τραγουδιστής, ενεχυροδανειστήριο, καζίνο είναι μόνο μερικές από τις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ότι φοροδιεύφευγαν εκτεταμένα.
Τα πορίσματα των ερευνών διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ για τον καταλογισμό των φόρων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και σε όποιες περιπτώσεις συντρέχει λόγος, συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την ποινική αξιολόγηση.
Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσε ότι:
