Δυο οι εγκληματικές οργανώσεις που εξάρθρωσε η Ασφάλεια Αγρινίου-195 οι απάτες-πώς «έγδυναν» τα θύματα

Πανελλαδικές διαστάσεις λαμβάνει η μεγάλη επιτυχία των αστυνομικών της Ασφάλειας του Αγρινίου, που μετά από πολύμηνες έρευνες, εξαντλητικές παρακολουθήσεις και χρήση προηγμένων μεθόδων, κατάφεραν να εξαρθρώσουν δυο εγκληματικές οργανώσεις ρομά, που είχαν τελέσει 195 απάτες σε βάρος πολιτών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι δράστες δρούσαν τηλεφωνικά και είχαν διάφορους ρόλους στις οργανώσεις αυτές.

Στη μία οργάνωση οι δράστες δρούσαν μέσα από δημοφιλείς πλατφόρμες αγοραπωλησίας αυτοκινήτων και εμφανίζονταν ως αγοραστές. Ζητούσαν το IBAN και το όνομα χρήστη του θύματος τους. Αφού έμπαιναν στην ιστοσελίδα της τράπεζας με τα διαθέσιμα στοιχεία, ζητούσαν αλλαγή κωδικού χρήστη. Με το αίτημα αυτό η Τράπεζα έστελνε έναν εξαψήφιο κωδικό ΟΤP τον οποίον τα θύματα έδιναν στους απατεώνες. Όμως, στη συνέχεια προχωρούσαν σε αναλήψεις, όπου και εκεί χρειάζονταν κωδικός OTP που τα θύματα έδιναν και πάλι, για δεύτερη φορά, στους δράστες!

Στην δεύτερη οργάνωση, οι δράστες εμφανίζονταν ως λογιστές ή φοροτεχνικοί και έλεγαν στα θύματά τους πως δικαιούνταν επιστροφές απο την ΔΟΥ, ή επιδόματα λόγω Covid κλπ. Με τον ίδιο τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω, αποσπούσαν κωδικούς ΟΤP και προχωρούσαν σε αναλήψεις.

Οι δράστες είναι ρομά στην πλειοψηφία τους και τα χρήματα που αποσπούσαν, μεταφέρονταν από τους λογαριασμούς των θυμάτων, σε λογαριασμούς άλλων ατόμων που στην αστυνομική ορολογία, ονομάζονται money mules. Τα άτομα αυτά δημιουργούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς και έδιναν τις κάρτες ανάληψης στους δράστες. Μόλις γίνονταν οι μεταφορές χρημάτων, τα μέλη της σπείρας, προχωρούσαν αμέσως σε αναλήψεις.

Περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ είναι η λεία των δραστών των δυο εγκληματικών οργανώσεων, που χρησιμομοποιούσαν διάφορες μεθόδους για να μην εντοπιστούν ή ταυτοποιηθούν. Η μεθοδικότητα όμως και ο επαγγελματισμός των αστυνομικών της Ασφάλειας Αγρινίου, επέφεραν αποτέλεσμα.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι δράστες στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα θύματα τους χρησιμοποιούσαν μέχρι και προγράμματα για να αλλοιώνουν τη φωνή τους. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν την εξειδίκευση ειδικών επιστημόνων , ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του ατόμου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Εξαρθρώθηκαν δυο εγκληματικές οργανώσεις που αφαίρεσαν 1.000.000 ευρώ περίπου εξαπατώντας πολίτες

Συνελήφθησαν επτά μέλη των δυο οργανώσεων, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ακόμη έξι μελών τους – Εξιχνιάστηκαν συνολικά 195 περιπτώσεις απατών πανελλαδικά -Ταυτοποιήθηκαν επίσης τα πλήρη στοιχεία 44 ατόμων (money mules) συνεργών των εγκληματικών οργανώσεων

Εξαρθρώθηκαν, μετά από πολύμηνη, μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου, δυο εγκληματικές οργανώσεις, που ενέχονταν στην συστηματική τέλεση απατών.

Για την υπόθεση αυτή, πραγματοποιήθηκε σήμερα 2-3-2022 το πρωί, σε Αττική, Αργολίδα, Κορινθία και Αρκαδία, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ Αγρινίου, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής (ΥΖΕΔΙ και ΟΠΚΕ), καθώς και Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ακαρνανίας, Αιτωλίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν επτά άνδρες, μέλη των δυο εγκληματικών οργανώσεων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της κατ΄ εξακολούθηση διάπραξης απατών και της πρόληψης και καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ακόμη έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται για να συλληφθούν.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία (44) ατόμων (money mules), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια στη διάπραξη απατών και πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τα άτομα αυτά αποτελούσαν ασπίδα προστασίας για τις δυο εγκληματικές οργανώσεις, καθώς δημιουργούσαν και διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μεταφέρονταν τα χρηματικά ποσά από τις απάτες (money mules).

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου, προέκυψε ότι οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του έτους 2021 μέχρι και σήμερα 2-3-2022, με συνεχή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπός την συστηματική τέλεση απατών και αφαίρεση χρημάτων από πολίτες.

Σε ότι αφορά την πρώτη εγκληματική οργάνωση, συνελήφθησαν έξι άνδρες – μέλη της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο αρχηγός της, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ακόμα ημεδαπών ανδρών, μελών της.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αναπτύχτηκε γεωγραφικά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, όπου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, εξιχνίασαν συνολικά 96 περιπτώσεις απατών, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται τουλάχιστον σε 517.713 ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της, προσποιούμενοι τους αγοραστές, επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα, οι οποίοι είχαν αναρτήσει σε ιστοσελίδες, αγγελίες πώλησης οχημάτων, κυνηγετικών όπλων και άλλων αντικειμένων.

Στη συνέχεια οι δράστες, επικαλούμενοι κατάθεση ποσού ως προκαταβολή ζητούσαν από τους παθόντες τους αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών και καρτών τους, το IBAN, καθώς και τον  εξαψήφιο κωδικό OTP (One Time Password), που αποστέλλεται για επιβεβαίωση αλλαγής κωδικού πρόσβασης και επιβεβαίωση συναλλαγής. Στη συνέχεια αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων, με αποτέλεσμα να μεταφέρουν χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς τρίτων συνεργών τους (money mules).

Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν επιχειρησιακές τηλεφωνικές συνδέσεις, τις οποίες ενάλλασσαν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ κατά τις επικοινωνίες, αλλοίωναν τα χαρακτηριστικά της φωνής τους ακόμη και με προγράμματα αλλαγής φωνής, μετατρέποντας τις σε γυναικείες φωνές.

Μετά την διάπραξη των απατών μετέβαιναν οι ίδιοι ή απέστελλαν συνεργούς τους άμεσα σε ΑΤΜ για την ανάληψη των ποσών.

Σε ότι αφορά την δεύτερη  εγκληματική οργάνωση συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ ταυτοποιήθηκαν  τα στοιχεία τριών ακόμα ανδρών, μελών της  εγκληματικής οργάνωσης.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, εξιχνίασαν συνολικά 99 περιπτώσεις απατών, που διαπράχθηκαν πανελλαδικά, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται περίπου στις  (440.000) ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης της δεύτερης  εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της προσποιούμενοι τους λογιστές, προσέγγιζαν υπαλλήλους επιχειρήσεων ή καταστημάτων και με το πρόσχημα χορήγησης επιδόματος, (εποχιακό δώρο επιστροφή χρημάτων, επίδομα covid -19), ζητούσαν από τους παθόντες τους αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών και καρτών τους, το IBAN,  καθώς και τον  εξαψήφιο κωδικό OTP (One Time Password), που αποστέλλεται για επιβεβαίωση αλλαγής κωδικού πρόσβασης και επιβεβαίωση συναλλαγής. Με αυτό τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων, με αποτέλεσμα να αφαιρούν διάφορα χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, κατά τις επικοινωνίες τους οι δράστες, όπως και τα μέλη της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, αλλοίωναν τα χαρακτηριστικά της φωνής τους, ενώ  ενάλλασσαν τακτικά τις τηλεφωνικές τους συνδέσεις.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και οχήματα των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

1. εννέα (9) οχήματα,
2. το χρηματικό ποσό των 7500€ περίπου,
3. εντός των οικιών και σε μέρη έξωθεν των οικιών επιμελώς κρυμμένα (καβάντζες) πλήθος κινητών τηλεφώνων, Η/Υ συσκευών (tablet), καρτών SIM και πακέτα συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου συνεχίζονται οι έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν οι δράστες έχουν διαπράξει και άλλες παρόμοιες εγκληματικές πράξεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.